华西能源工业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告


  证券代码:002630 证券简称:编号:2019-044

  华西动力产业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完整,不虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情形

  华西动力产业股有限公司(如下简称“华西动力”或“公司”)第四届董事会第三十次会议(如下简称“会议”)于2019年7月30日在公司科研大楼会议室以现场联合通讯表决体式格局召开。会议通知于2019年7月24日以德律风、书面形式发出。会议应加入董事7人,实加入董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情形

  会议由半数以上董事推举董事毛继红师长主持,经全体董事审议并以记名投票体式格局表决,会议经由过程了如下决议:

  (一)审议经由过程《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关系买卖的议案》。

  为充分发挥黔西华西医疗投资建设有限公司(如下简称“黔西华西医投”)各方优势,推动在手PPP订单项目融资建设的顺利开展,经相关各方切磋同意,公司与成都华西能航股权投资管理有限公司(如下简称“能航基金”)杀青一致意见,能航基金将其持有的黔西华西医投41%的给华西动力,黔西华西医投其他股东放弃优先购买权。让渡41%的股权由如下两部分形成:

  1、能航基金将其持有的黔西华西医投28.75%的股权(对应认缴出资5,721万元、实缴出资0元)让渡给华西动力,股权让渡价格0元。华西动力按黔西华西医投章程商定出资到位。

  2、能航基金将其持有的黔西华西医投12.25%的股权(对应认缴出资2,438万元、实缴出资2,438元)让渡给华西动力,股权让渡价格2,438万元。

  本次股权让渡买卖完成后,公司将持有黔西华西医投51%股权,黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

  资金来源:公司自筹资金。

  审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  关系董事黎仁超师长回避表决。

  本议案尚需公司审议批准。

  (二)审议经由过程《关于召开2019年第四次暂时股东大会的议案》

  公司拟于2019年8月16日(星期五)召开2019年第四次暂时股东大会,审议董事会相关议案,股权登记日为2019年8月12日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四次暂时股东大会的通知》。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  华西动力产业股份有限公司董事会

  二O一九年七月三十一日


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